Belgique : la Fédération du secteur financier, s'oppose à la ministre sortante de la Justice Laurette Onkelinx. Febelfin n'est en effet pas d'accord avec la nouvelle directive sur le blanchiment d'argent que la ministre impose aux banques. Cette directive aurait pour conséquence d'obliger les banques à déclarer beaucoup plus de clients à la cellule anti-blanchiment d'argent pour des soupçons de fraude fiscale. Le système est totalement inapplicable, déclare Febelfin dans le quotidien De Tijd.

La discussion concerne la liste des indicateurs pour la fraude fiscale grave et organisée que les banques doivent utiliser pour juger quelles transactions financières sont suspectes. Tant les banques que la cellule anti-blanchiment décrivaient ces indicateurs comme un moyen d'aide, mais la ministre Onkelinx voit cela différemment. Le mois dernier, devant la commission justice de la Chambre, la ministre a déclaré que les banques devaient déclarer leurs clients dès que l'un des quinze indicateurs est rempli. La cellule anti-blanchiment a fait immédiatement savoir à Febelfin que l'interprétation d'Onkelinx était d'application, ce que Febelfin refuse cependant de suivre. "Le système actuel de déclarations de blanchiment d'argent deviendrait totalement inapplicable", avertit la porte-parole de Febelfin Marina De Moerloze. "Alors que le système belge est reconnu dans le monde depuis des années. Dans notre pays, les banques font elles-mêmes les analyses sur les transactions financières suspectes"
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