Les services fiscaux espagnols ont recensé 198 personnes suspectées de fraude fiscale dans le cadre de l'enquête sur la fraude au Liechtenstein et a transmis les dossiers à la justice, a annoncé mardi le ministère de l'Economie.
"Les services fiscaux ont envoyé cette semaine au Parquet anticorruption des informations sur 80 opérations bancaires au Liechtenstein, impliquant 198 titulaires et bénéficiaires individuels résidents en Espagne, pour son enquête sur la possible commission de délits fiscaux", selon un communiqué. Une importante enquête a été lancée en février sur un millier de contribuables allemands soupçonnés d'avoir contourné, via le Liechtenstein, le fisc allemand avec des placements au Liechtenstein. Elle s'est ensuite étendue à plus de dix pays. "Les services fiscaux d'Espagne, d'Australie, du Canada, de France, Italie, Nouvelle-Zélande, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis, entre autres, travaillent de manière coordonnée" sur ce dossier, selon le ministère espagnol.
source lesechos.fr

La péninsule Ibérique est devenue le principal point d’entrée de la cocaïne en Europe. Des dizaines de sociétés écrans recyclent l’argent du trafic.
L’Espagne n’est plus une succursale du crime organisé, mais le siège central. Ce raccourci a été donné, en public, par l’un des chefs de la police nationale espagnole. Depuis une dizaine d’années, l’Espagne est devenue la porte d’entrée européenne de la cocaïne.C’est aussi le pays européen où la consommation de cette drogue est la plus répandue. Enfin,un rapport du département du Trésor américain, corroboré par la CIA, estime que l’Espagne est considérée par les narcotrafiquants comme le centre européen du blanchiment d’argent. En 2007, la police a saisi près de 47 tonnes de cocaïne et confisqué 102 propriétés, des produits de luxe et de l’argent liquide liés au trafic de drogue, le tout pour une valeur de 83 millions d’euros. L’Espagne arrive en troisième position dans le monde pour l’importance des saisies de drogue,juste derrière la Colombie et les États-Unis.«Nous sommes aux premières loges pour les arrivages de marchandise, c’est pour cela que nous avons le plus fort taux de saisies, car nos polices sont sur le front », explique María Marcos Salvador, directrice du Centre du renseignement contre le crime organisé au ministère de l’Intérieur. Allure masculine, la voix posée, María Marcos précise que la police espagnole collabore avec ses homologues étrangers. « Avec la CIA, mais aussi les services secrets européens, on échange les informations sur tel ou tel trafiquant afin de remonter sa piste et de saisir les cargaisons. »
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Carlos Fabra peut se vanter d’une chose : les rois mages l’ont gâté cette année. Ce politicien du Parti Populaire et président du Conseil Général de Castellón (communauté valencienne) a gagné pour la troisième fois à la loterie dimanche dernier. Selon le quotidien El País, son gain s’élèverait à 2 millions d’euros. Son chauffeur et son garde du corps auraient eux aussi tiré un numéro gagnant. Fabra est connu dans la province pour avoir l’habitude d’acheter beaucoup de billets pour les loteries importantes, comme celle d’El Niño  qui vient de lui faire gagner le gros lot. En entendant la nouvelle d’un troisième coup de chance, les habitants de Castellón ont d’abord cru à une mauvaise blague : en effet, Fabra est accusé de fraude fiscale et de délits contre l’administration publique. Il n’est pas étonnant que les mauvaises langues le soupçonnent d’avoir triché à la loterie.
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