Une visite d'une semaine d'évaluation en novembre 2006 puis un an de travail pour au final un rapport jugé satisfaisant. Hier, Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement pour l'Économie et les Finances et Philippe Narmino, directeur des services judiciaires, avaient le sourire au moment de l'explication de texte du rapport de Moneyval sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Il démontre les efforts réalisés par Monaco et donne une juste appréciation, explique le conseiller. C'est un rapport qui tient compte de ce qui a changé et de ce qui change ».
44 recommandations conformes sur 49
Avec 44 recommandations jugées plus ou moins conformes sur 49, Monaco corrige un peu plus son image aux yeux de la Communauté européenne ou internationale. Et ce grâce en particulier aux modifications législatives intervenues en novembre 2006. « C'est surtout une prise de conscience qui s'est opérée », confie Philippe Narmino.
Dans le document, les quatre rapporteurs européens de Moneyval soulignent que « la Principauté dispose d'un cadre juridique satisfaisant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les évaluateurs ont toutefois regretté que sur un plan général, les dispositions légales ne soient pas très détaillées ou complétées par une législation secondaire et des instructions circonstanciées ».
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