Les autorités algériennes ont été informées par leurs homologues françaises de cette affaire de blanchiment d’argent dans laquelle une douzaine de personnes sont accusées, dont le P-DG de l’ex-BCIA et trois de ses enfants. C’est sur la base de ces informations fournies par les autorités françaises qu’une enquête préliminaire a été menée en Algérie. Les informations fournies par les autorités françaises, des membres de la famille Kharroubi, ont tenté de blanchir de l’argent en tentant de transférer des sommes d’argent en devises de l’ex-BCIA, après la décision de la dissolution de cette banque, vers d’autres banques françaises.
Les autorités françaises évoquaient des « opérations financières douteuses sur le sol français ». C’est ainsi, et selon ces informations, K.K., fille du P-DG de l’ex-BCIA, a tenté d’ouvrir un compte bancaire auprès de Ing bank à Paris, avec tentative de dépôt de deux chèques, l’un d’une valeur de 200 000 euros, comptabilisé sur un compte bancaire au nom de l’ex-BCIA ouvert auprès de cette banque, et le deuxième d’une valeur de 376 530 euros, appartenant à un compte ouvert auprès de la banque Bia, à Paris. La banque française a refusé la demande de cette fille du P-DG de l’ex-BCIA, relative à l’ouverture de ce compte bancaire...
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