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Delaware - Un havre pour le blanchiment d'argent?

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La facilité et la rapidité avec laquelle il est possible de créer une société dans le Delaware contribuent largement à son succès: 400 dollars et 24 à 48 heures suffisent à établir une entité, explique Sid Garnett, d'American Incorporators, une agence d'enregistrement de Wilmington qui compte 400 à 500 sociétés suisses parmi ses clients. Le tout en fournissant un minimum d'informations sur les activités envisagées...

Ces dispositions d'accueil très favorables nourrissent aussi les suspicions quant à l'attrait que pourrait exercer cet Etat de la côte Est auprès d'individus mal intentionnés. «La question du blanchiment dans le Delaware est grandement exagérée. C'est peut-être un problème dans d'autres Etats, mais pas dans le Delaware», assène le professeur Elson, spécialiste de la gouvernance d'entreprise à l'Université de Wilmington.

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